“可疑交易”簡單造句，可疑交易造句子

7、第二條**銀行及其省一級分支機構調查可疑交易活動適用本實施細則。

11、早在去年10月，該組織着手一項旨在監督公共資源濫用的項目時，供職於該組織的會計師便被當局以涉嫌“可疑交易“為名進行調查。

4、七其他有合理理由認為需要調查核實的可疑交易活動。

9、批評人士認為菲科在將人們的注意力從可疑交易上轉移開來，這些交易不僅涉及他所領導的*，還涉及到他窮迫的合作伙伴——有種族偏見的斯洛伐克民族黨(SNS)。

3、第二十條金融機構應當按照規定執行大額交易和可疑交易報告制度。

10、手機信息服務提供商Clickatell，提供了一項新的解決方案，該服務會通過短信向消費者通知銀行賬號上的可疑交易。

6、協助境內外會員的風險事件、可疑交易調查及司法協作；

5、我們毋須兑付可疑交易(並且毋須在此情況下通知你)。

8、也許，雖然格林斯潘沒能終止這些可疑交易，斯皮策武器來對付他，也無法挽回敗局。

2、第六條履行反洗錢義務的機構及其工作人員依法提交大額交易和可疑交易報告，受法律保護。

1、提交可疑交易報告的具體情形包括但不限於以下種類。