第六部分，洗錢罪的刑事管轄。
應用這種技術的簡單示例是反洗錢(aml)法這樣的一般*業務方針。
欲要人不知,除非己莫為世界上只要有黑錢,洗錢這種金融犯罪就無法滅絕。
天愛基金會是孤兒院的資金來源,前兩年傳出洗錢的新聞,後來不了了之,謝院長被披上畏罪潛逃的罪名,又和洗錢聯繫上,基金會的嫌疑最大。
迪拜萬般皆好，唯有曾經作為洗錢中心的不良記錄令其顏面盡失，不過近年來它已經洗心*力求贏得大型投資銀行及其他金融界人士的青睞。
一些被逮捕的人員被指控為刑事罪，如持有*械或洗錢行為，另一些被指控為輕微過失，如違章駕駛或濫用*品。
新華社受權播發反洗錢法,反洗錢法。
第五部分：國內外洗錢罪立法之比較。
反觀錫那羅亞，它一直從事販毒和洗錢活動，更加狡猾也更為老練。
這筆錢對於日常交易而言數額太大了，而且它主要用於儲蓄或是洗錢，銀行家們説道。
法官丹尼爾金星期四在認定霍多爾科夫斯基盜竊自己公司資產，並將所得洗錢後，對他做出判刑。
給某些人洗錢的，偶爾殺人放火，跟大馬路上的清潔工其實差不多，都是給一些人清掃不順眼的垃圾，一個給錢給權，一個賣命出力，就這麼簡單。
其中九人還被控洗錢罪。
世界各國都在積極致力於反洗錢活動，並提倡擴大洗錢罪上游犯罪的範圍。
美國司法部以勒索、電信欺詐和洗錢等犯罪控告了14人。
監管要夠嚴才能保護手機銀行使用者的利益，並打擊洗錢洗動。同時，監管要夠鬆，新的服務才能出現。
國會調查委員會向檢察官提交了針對特謝拉多達13項罪名的訴訟，其中包括挪用公款、洗錢和逃税，但所有訴訟卻均遭停止。
第六部分：我國洗錢罪的完善。
前兩年傳出洗錢的新聞,後來不了了之,謝院長被披上畏罪潛逃的罪名,又和洗錢聯繫上,基金會的嫌疑最大。
韓國情報部門官員向英國《每日電訊報》記者透露，瑞士當局在加緊反洗錢管理之際，發現朝鮮方面有大筆錢款儲存在瑞士銀行賬户中。
其中的一些人還被指控犯有洗錢罪。
2004年我國反洗錢法起草以來，關於設定註冊會計師以及會計師事務所反洗錢義務的問題也開始受到關注。
巴基斯坦最高法院公開了一份宂長的判決書，確認前總統穆沙拉夫授予總統阿西夫?扎爾達里和其他成員的特赦令違憲。判決書命令*重新開審針對扎爾達里洗錢的案子。
三名幫兇目前已因洗錢和謀劃欺詐*民的嫌疑被拘捕。
我唯一一次的洗錢行為還是在洗衣機裏進行的。
據悉,台日黑道聯手合作,從早期****販毒走私、*火走私、賣春*市場已發展到到最近的***情片、地下錢莊、海外洗錢等等。
聯邦檢察官關閉了美國三個最大的在線撲克網站，並且指控網站的擁有者涉嫌欺詐和洗錢。
西班牙法院發佈的文件中指出，弗蘭·西斯科·科雷亞，作為一名西班牙商人，多年來靠着行賄，欺詐，洗錢等手段經營自己的商業。
作為耀極一時的馬主，他被指控洗錢，對此他予以否認。
眾議院今天表決打擊為毒資洗錢的銀行。
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