“洗錢行為”簡單造句，洗錢行為造句子

7、許多國家也進行了立法活動,將洗錢行為列為犯罪,洗錢也被定義為為了掩蓋非法收入的真實來源和存在而通過各種手段使其合法化的過程.

1、我唯一一次的洗錢行為還是在洗衣機裏進行的。

5、預防、打擊洗錢行為成為全世界共同面臨的重要課題。

10、審計結果稱,中華兒慈會2011年不存在48億元的貨*資金流量,不存在洗錢行為,48億元的數字屬會計報表編輯錯誤。

6、只有在對洗錢行為有一個清楚認識的基礎上，才能對設置洗錢罪的重要*有清晰的認識並加深對洗錢罪的理解。

3、洗錢罪的確立是從刑事立法上對洗錢行為作出的否定*價值評價。

2、金融機構作為發現洗錢行為、預防洗錢犯罪的第一線，其在反洗錢體系中發揮的作用也日益重要。

4、全文共分為三部分：第一章洗錢行為概述。

9、企業面臨的另一個古怪問題是，正是在監管薄弱地區打擊洗錢行為的*努力所宣告的成功，阻斷了重要情報。

8、一些被逮捕的人員被指控為刑事罪，如持有*械或洗錢行為，另一些被指控為輕微過失，如違章駕駛或濫用*品。